От ставок на спорт до уголовного дела – что произошло с казино в Казахстане

В Карагандинской области Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность группы, которая, по данным следствия, организовала прием и вывод денежных средств для интернет-казино Vavada, передает Offside.kz. 

По версии следствия, договоренность с представителями казино была достигнута в январе 2026 года. Организаторы использовали 23 дроп-счета, через которые прошло более 415 млн тенге.

Один из участников, как утверждает АФМ, координировал работу группы и поддерживал связь с представителями казино. Второй занимался поиском дропперов и обеспечивал доступ к их банковским счетам.

Работа велась в арендованном офисе в Караганде. Операторы трудились посменно в круглосуточном режиме.

Спортивный след

Название Vavada хорошо знакомо спортивной аудитории благодаря присутствию бренда в букмекерской и спортивной индустрии. Однако в данном случае речь идет именно о расследовании деятельности по приему и выводу денежных средств для интернет-казино.

По факту деятельности группы проводится расследование. Окончательная правовая оценка действиям фигурантов будет дана по итогам следственных мероприятий.