Схему работы незаконных онлайн-казино раскрыли в Алматы
Группа ли обеспечивала работу платежной инфраструктуры трех незаконных интернет-казино. Через счета 16 дропперов от игроков поступило более 110 млн тенге.
По данным следствия, подозреваемые организовали прием и обработку денежных средств игроков интернет-казино Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino с использованием онлайн-платформы Rocket.do.
Дропперов искали за вознаграждение
Одним из участников схемы, по версии следствия, был иностранный гражданин. Он находил людей, готовых предоставить доступ к своим банковским счетам за вознаграждение до 200 долларов США. Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, а затем в банки для открытия счетов. В результате подозреваемый получил доступ к банковским счетам 15 иностранцев и дополнительно использовал собственный счет. Общая сумма денежных средств, поступивших от игроков на счета 16 дропперов, превысила 110 млн тенге.
Один подозреваемый под стражей
Один из подозреваемых помещен под стражу. Еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит, отметиили в полиции.
